Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:

• Диплом (ВКР);
• Дипломная работа;
• Диплом МВА;
• Дипломный проект;
• Реферат;
• Курсовая работа;
• Отчет по учебно-ознакомительной практике;
• Отчет по производственной практике;
• Отчет по преддипломной практике;
• Отчет по практике;
• Другие типы работ.

Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:

Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём

необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.

Вы искали: Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём

Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмывание")
Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.
Российская Федерация является участником нескольких соглашений, предусматривающих комплекс мер по пресечению "отмывания" преступных доходов: Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., договоров о правовой помощи и др.
Помимо международных договоров вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.
Согласно Конвенции Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. "доходы" означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершен...4.635712623596191

Государственный фонд борьбы с преступностью
Фонд осуществляет дополнительное финансирование мероприятий по реализации федеральной и региональных программ по борьбе с преступностью, а также укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.
Средства, поступающие в Государственный фонд борьбы с преступностью, аккумулируются на специальном бюджетном счете Министерства финансов РФ в Центральном банке РФ.
Средства Государственного фонда борьбы с преступностью имеют целевое назначение, не подлежат изъятию и не могут использоваться для получения прибыли.
В Государственный фонд борьбы с преступностью включаются средства:
1) полученные от реализации имущества, конфискованного по вступившим в законную силу приговорам, определениям и постановлениям судов, за исключением средств и имущества, в отношении которых установлен особый порядок распоряжения и реализации;
2) 15% денежных средств, взысканных в качестве штрафов, налагаемых в административном порядке, а также по вступившим в законную силу приговорам судо...4.15849494934082

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления и (или) доходов от этого имущества
Имущество, полученное в результате совершения преступления и (или) доходы от этого имущества, которые были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, в соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в части имущества, которое соответствует стоимости приобщенного имущества, полученного преступным путем либо доходов от него. Таким образом, если имущество, полученное преступным путем, было использовано в предпринимательской или иной деятельности, связанной с получением доходов от такого имущества, такое имущество или доходы от него подлежат конфискации (изъятию) в доход государства по решению суда.
Новшеством рассматриваемой уголовно-правовой нормы о конфискации имущества является положение о том, что имущество, переданное осужденным другому лицу либо организации (юридическому лицу) подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ). Здесь следует обратить внима...4.077445030212402

Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем
Контроль над отмыванием денег в США. Правовую базу борьбы с легализацией преступных доходов в США составляют два уровня законодательных актов – федеральные акты и законы штатов.
К числу федеральных законов относятся: "The Bank Records and Foreign Transaction Reporting Act" (Акт о банковских записях и отчетности по международным операциям), известный также под названием "Bank Secrecy Act" – BSA (Акт о банковской тайне) и Закон о борьбе с "отмыванием" денег (1986).
"Bank Secrecy Act" установил нормы, касающиеся документации и отчетности для частных лиц, банков и других финансовых предприятий. Причиной принятия данных норм явилось стремление оказать помощь правоохранительным органам в преодолении проблем, порожденных законами по охране банковской тайны, принятыми в разных странах. Закон BSA помогает установить источники, объем и движение американской валюты и других денежных инструментов, ввозимых или вывозимых из страны либо помещенных в финансовые предприятия. Этот закон также р...3.5736024379730225

Похожие темы:

• Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём
• Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• Современное состояние НПО
• Современное состояние энергетики
• Современное состояние советской мифологии
• Современное состояние финансовых ресурсов
• Современное состояние международного сотрудничества
• Современное состояние отрасли машиностроения
• Современное состояние авиапромышленного комплекса
• Современное состояние и перспективы развития
• Современное состояние денежной теории
• Современное состояние финансовой науки в России
• Современное состояние страхового рынка России
• Современное состояние нефтяной отрасли России
• Современное состояние рынка труда в России